Tổng quan

Công ty tuân thủ các nguyên tắc “Know your customer” (Hiểu khách hàng của bạn), nhằm ngăn chặn tội phạm tài chính và rửa tiền thông qua việc xác minh danh tính khách hàng và thẩm định.

Công ty có quyền, vào bất kỳ lúc nào, yêu cầu bất kỳ tài liệu KYC nào mà Công ty cho là cần thiết để xác định danh tính và vị trí của người dùng trên knucklekings.com. Chúng tôi có quyền hạn chế dịch vụ, thanh toán hoặc rút tiền cho đến khi danh tính được xác định đầy đủ, hoặc vì bất kỳ lý do nào khác theo toàn quyền quyết định của chúng tôi dựa trên khuôn khổ pháp lý.

Chúng tôi áp dụng cách tiếp cận dựa trên rủi ro và thực hiện kiểm tra thẩm định nghiêm ngặt cùng giám sát liên tục đối với tất cả khách hàng và giao dịch. Theo các quy định về chống rửa tiền, chúng tôi sử dụng ba cấp độ thẩm định, tùy theo rủi ro, giao dịch và loại khách hàng.

• SDD — thẩm định đơn giản hóa, áp dụng cho các giao dịch có rủi ro cực thấp, không đạt các ngưỡng quy định
• CDD — thẩm định khách hàng tiêu chuẩn, được sử dụng trong hầu hết các trường hợp để xác minh và nhận dạng
• EDD — thẩm định tăng cường, áp dụng cho khách hàng rủi ro cao, giao dịch lớn hoặc các trường hợp đặc biệt.

Riêng biệt và bổ sung cho những điều trên, khi tổng số tiền nạp tích lũy của người dùng vượt quá 5.000 EUR, hoặc người dùng yêu cầu rút bất kỳ khoản tiền nào trên knucklekings.com, hoặc cố gắng thực hiện hay hoàn tất một giao dịch bị coi là đáng ngờ, thì việc hoàn thành đầy đủ quy trình KYC là bắt buộc.

Trong quá trình này, người dùng phải nhập một số thông tin cơ bản về bản thân và sau đó tải lên:

• Bản sao giấy tờ tùy thân có ảnh do cơ quan nhà nước cấp (trong một số trường hợp gồm mặt trước và mặt sau, tùy loại giấy tờ)
• Ảnh selfie cầm giấy tờ tùy thân
• Sao kê ngân hàng/hóa đơn điện nước

Các quốc gia bị cấm

Công ty không chấp nhận khách hàng từ, và chặn truy cập từ, các khu vực pháp lý bị cấm sau đây, vốn đang chịu các lệnh trừng phạt hoặc cấm vận quốc tế toàn diện:

• Iran
• Myanmar
• Triều Tiên (DPRK)
• Tây Sahara
• Ukraine – các vùng: Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia, Kherson
• Burundi
• Cộng hòa Trung Phi
• Eritrea
• Guinea-Bissau
• Haiti
• Libya
• Nicaragua
• Somalia
• Nam Sudan
• Sudan
• Venezuela (Cộng hòa Bolivar)
• Yemen
• Bất kỳ khu vực pháp lý nào khác đang chịu các lệnh trừng phạt hoặc cấm vận quốc tế toàn diện

Các quốc gia bị hạn chế

Công ty không chấp nhận khách hàng cư trú tại — hoặc truy cập knucklekings.com từ — các quốc gia bị hạn chế sau đây:

• Úc
• Áo
• Pháp và các lãnh thổ của Pháp
• Đức
• Hà Lan và các lãnh thổ của Hà Lan
• Tây Ban Nha
• Liên minh Comoros
• Vương quốc Anh
• Hoa Kỳ và các lãnh thổ của Hoa Kỳ
• Tất cả các quốc gia trong danh sách đen và danh sách xám của FATF (các khu vực pháp lý rủi ro cao thuộc diện Kêu gọi Hành động và các khu vực pháp lý thuộc diện Giám sát Tăng cường, theo cập nhật định kỳ của FATF)
• Bất kỳ khu vực pháp lý nào khác bị Anjouan Offshore Financial Authority coi là bị cấm

Việc chặn Geo-IP khi đăng ký và đăng nhập, cùng với các bước kiểm tra địa chỉ và giấy tờ nêu dưới đây, được sử dụng để thực thi các hạn chế này. Việc đối chiếu khách hàng và giao dịch với các danh sách trừng phạt được quy định trong Chính sách Trừng phạt của Công ty.

Hướng dẫn về “Quy trình KYC”

1) Giấy tờ tùy thân

a. Có chữ ký

b. Quốc gia không thuộc các quốc gia bị cấm hoặc bị hạn chế nêu trên

c. Họ tên đầy đủ khớp với tên khách hàng

d. Giấy tờ không hết hạn trong 3 tháng tới

e. Chủ sở hữu trên 18 tuổi

2) Chứng minh nơi cư trú

a. Sao kê ngân hàng hoặc hóa đơn điện nước

b. Quốc gia không thuộc các quốc gia bị cấm hoặc bị hạn chế nêu trên

c. Họ tên đầy đủ khớp với tên khách hàng và giống với giấy tờ tùy thân.

d. Ngày phát hành: trong vòng 3 tháng gần nhất

3) Selfie với giấy tờ

a. Người cầm giấy tờ là người trong giấy tờ tùy thân nêu trên

b. Giấy tờ tùy thân giống với mục “1”. Đảm bảo ảnh/số giấy tờ trùng khớp

Ghi chú về “Quy trình KYC”

• Khi quy trình KYC không thành công, lý do sẽ được ghi lại và một phiếu hỗ trợ sẽ được tạo trong hệ thống. Số phiếu cùng lời giải thích sẽ được thông báo lại cho người dùng.
• Khi chúng tôi nhận được đầy đủ các tài liệu hợp lệ, tài khoản sẽ được phê duyệt.